Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе

Беленко Владимир Владимирович

doi:10.7256/2454-0595.2014.9.12877


	Journal Menu > Issues > Rubrics > About journal > Authors > About the Journal > Requirements for publication > Editorial board > Peer-review process > Policy of publication. Aims & Scope. > Article retraction > Ethics > Online First Pre-Publication > Copyright & Licensing Policy > Digital archiving policy > Open Access Policy > Article Processing Charge > Article Identification Policy > Plagiarism check policy > Editorial collegium


	Journals in science databases


	About the Journal

MAIN PAGE > Back to contents

Administrative and municipal law

Reference:

Belenko V.V. // Administrative and municipal law. 2014. № 9. P. 907-911. DOI: 10.7256/2454-0595.2014.9.12877 URL: https://en.nbpublish.com/library_read_article.php?id=12877

Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе

Belenko Vladimir Vladimirovich

125167, Russia, g. Moscow, ul. Pilota Nesterova, dom 7 korp.19, kv. 19

guberno@rambler.ru

Article was published in rubric "Administrative and municipal law: business, economy, finance"

DOI:

10.7256/2454-0595.2014.9.12877

Received:

15-09-2014

Published:

29-09-2014

References

1. Karataev M.V. Imperativy transformatsii mezhdunarodnykh standartov finansovogo monitoringa // Vnutrennii kontrol' v kreditnoi organizatsii. 2012. № 8.
2. Kovaleva S.E. Vidy riskov kreditnykh organizatsii v sfere protivodeist-viya legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i osobennosti upravleniya imi v rossiiskoi bankovskoi praktike // Ekonomicheskaya bezo-pasnost'. 2013. № 9 (57).
3. Otchet FATF: Mezhdunarodnye standarty v sfere bor'by s otmyvaniem deneg i finansirovaniem terrorizma i rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya: Rekomendatsii FATF, 2012. FATF, Parizh, Frantsiya.
4. Pis'mo Banka Rossii ot 23.06.2004 № 70-T «O tipichnykh bankovskikh ris-kakh» // Vestnik Banka Rossii ot 30 iyunya 2004 g. № 38.
5. Polozhenie Banka Rossii ot 2 marta 2012 g. № 375-P «O trebovaniyakh k pravilam vnutrennego kontrolya kreditnoi organizatsii v tselyakh protivodei-stviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma» // Vestnik Banka Rossii ot 18 aprelya 2012 g. № 20.
6. Federal'nyi zakon Rossiiskoi Federatsii ot 27 iyulya 2006 g. № 152-FZ «O personal'nykh dannykh» (v redaktsii Federal'nogo zakona Rossiiskoi Fe-deratsii ot 23 iyulya 2013 g. № 205-FZ) // Rossiiskaya gazeta ot 29 iyulya 2006 g. № 165.
7. Fingvardeitsy prezidenta. Stanet li finansovaya razvedka glavnoi spets-sluzhboi Rossii // «Argumenty Nedeli». № 21 (313) ot 7 iyunya 2012.

Link to this article

You can simply select and copy link from below text field.